БЕБ аналізує контрагентів і навіть сайти агропідприємств під час розслідування податкових справ

Бюро економічної безпеки, розслідуючи податкові злочини, вибудовує цілий ланцюг: бере підприємство, аналізує його контрагентів і шукає ознаки конвертаційних центрів або невідповідності операцій основній діяльності. Про це на вебінарі Всеукраїнського конгресу фермерів розповіла керуюча партнерка ЮК PROCTOR, адвокат із захисту бізнесу, голова Комітету ФРУ з питань захисту бізнесу та прав власності Дар’я Свистула.

За її словами, навіть якщо агропідприємство не є конвертаційним центром, слідство може дійти іншого висновку. Після внесення відомостей до ЄРДР призначають групу детективів і прокурорів, які збирають інформацію й передають її аналітикам. БЕБ має доступ майже до всіх даних, окрім самих контрактів: до податкової інформації, відомостей фондів і банків, реєстраційних даних та інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Аналітики порівнюють дані, вивчають навіть сайти компаній і готують аналітичну довідку. Процесуального статусу вона не має, проте саме її беруть за основу й разом із документами передають на економічну експертизу. Та має встановити, чи йдеться про конвертаційний центр, ухилення від сплати податків чи штучне формування податкового кредиту.

Кримінальні провадження, обшуки, арешти рахунків, техніки та землі стали для українського агробізнесу реальністю, до якої варто готуватися заздалегідь. Як перевіряти контрагентів, чи обов’язково відповідати на запити правоохоронців, що робити з арештованим зерном і як поводитися під час обшуку читайте в матерілі: Обшуки та арешти в агробізнесі