ПриватБанк ужесточил финмониторинг: украинцы жалуются на безосновательное закрытие счетов

Финансовый мониторинг банка может потребовать от клиента подтвердить происхождение денег и объяснить сделки по счетам. Один из клиентов ПриватБанка утверждает, что прошел такую ​​проверку и получил уведомление об отсутствии ограничений. Но через девять дней банк решил прекратить с ним деловые отношения.

О своей ситуации мужчина рассказал в отзыве на портале «Минфин».

Пять раз ездил в банк с документами

По словам клиента, в течение сентября 2026 г. ему пришлось пять раз посетить отделение ПриватБанка в Ирпене.

Мужчина утверждает, что предоставил выписки и документы, подтверждающие происхождение и назначение средств. Также ему пришлось объяснить любую сумму, которой заинтересовался банк.

16 сентября клиент получил уведомление о завершении проверки. По его словам, банк проинформировал, что счета проверены и ограничений на использование ими нет.

Мужчина решил, что вопрос закрыт. Однако ситуация изменилась уже через несколько дней.

Через девять дней банк прекратил сотрудничество

По словам автора отзыва, 25 сентября, спустя девять дней после сообщения о завершении проверки, ПриватБанк проинформировал его об одностороннем прекращении деловых отношений.

Напомним, ПриватБанк блокирует счета: как вернуть доступ к деньгам

Также проценты по кредиту не будут расти: когда банк может пересчитать долг