БЕБ аналізує контрагентів і навіть сайти агропідприємств під час розслідування податкових справ

Бюро економічної безпеки, розслідуючи податкові злочини, вибудовує цілий ланцюг: бере підприємство, аналізує його контрагентів і шукає ознаки конвертаційних центрів або невідповідності операцій основній діяльності. Про це на вебінарі Всеукраїнського конгресу фермерів розповіла керуюча партнерка ЮК PROCTOR, адвокат із захисту бізнесу, голова Комітету ФРУ з питань захисту бізнесу та прав власності Дар’я Свистула.

За її словами, навіть якщо агропідприємство не є конвертаційним центром, слідство може дійти іншого висновку. Після внесення відомостей до ЄРДР призначають групу детективів і прокурорів, які збирають інформацію й передають її аналітикам. БЕБ має доступ майже до всіх даних, окрім самих контрактів: до податкової інформації, відомостей фондів і банків, реєстраційних даних та інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Аналітики порівнюють дані, вивчають навіть сайти компаній і готують аналітичну довідку. Процесуального статусу вона не має, проте саме її беруть за основу й разом із документами передають на економічну експертизу. Та має встановити, чи йдеться про конвертаційний центр, ухилення від сплати податків чи штучне формування податкового кредиту.