Розслідування BBC викрило схему приховування мільярдних статків Абрамовича за участі Deloitte

Одна з найбільших аудиторських компаній світу Deloitte могла допомагати структурам російського олігарха Романа Абрамовича приховувати його майно та уникати податкових зобов'язань. Журналісти виявили документи, оформлені заднім числом, завдяки яким із фінансової звітності пов'язаних з олігархом компаній зникали активи на сотні мільйонів доларів, а в інших випадках ішлося про значно більші суми.

Про це йдеться у спільному розслідуванніBBC Panorama та Бюро журналістських розслідувань.

Один із епізодів стосується кіпрського підрозділу Deloitte, який у 2006 році підписав фінансову звітність компанії Amiscan Investments за 2003 рік. Із документів прибрали активи на 672 млн доларів, серед яких були розкішні маєтки, апартаменти, приватні літаки, гелікоптери та яхти. Зокрема, до переліку входила яхта Pelorus вартістю 147,5 млн доларів.

За даними журналістів, щоб не розкривати майно після посилення вимог до публічної фінансової звітності на Кіпрі, оточення Абрамовича разом із компанією MeritServus організувало передачу активів материнській структурі на Британських Віргінських островах. Дату угоди змінили заднім числом на три роки, створивши враження, що передача відбулася ще у 2003 році.

Deloitte Cyprus перевірила документи та визнала їх достатньою підставою для вилучення активів зі звітності Amiscan Investments. У підсумку в оприлюднених рахунках компанії залишилося майно лише на 75 тисяч доларів.

У документах фігурують активи на мільярди доларів

Розслідування також виявило інші випадки ймовірного використання документів, оформлених заднім числом, для зміни інформації про власність і податкові зобов'язання компаній Абрамовича.

Один із них стосується компанії Kravin Investments, на рахунках якої у 2003 році перебувало близько 2 млрд доларів. За версією журналістів, документи мали створити враження, що компанія лише управляла коштами материнської структури на Британських Віргінських островах, а не володіла ними. Це могло дозволити уникнути сплати податків із відсоткового доходу.

Ще один епізод пов'язаний із компанією Electus Investments. Її активи перевищували 10 млрд доларів. За даними розслідування, MeritServus підготувала документи, які мали створити враження, що ці активи належали іншій компанії з такою самою назвою, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, де не потрібно було оприлюднювати фінансову звітність.

Експерт із фінансового права Ендрю Мітчелл, який ознайомився з доказами журналістів, вважає, що описана схема має ознаки ухилення від сплати податків.

Адвокати Абрамовича заявили, що він заперечує ухилення від сплати податків і приховування статків. За їхніми словами, журналісти не надали доказів того, що олігарх знав про підроблення документів або давав відповідні вказівки. Його компанії, як стверджують представники, покладалися на професійних радників.

У Deloitte Cyprus заявили, що компанія діє відповідно до чинного законодавства. Водночас вона не надала детальних коментарів щодо конкретних документів.

Розслідування ґрунтується на витоку корпоративних документів і листування. Журналісти стверджують, що виявили численні випадки зміни дат у документах, які стосувалися офшорних структур Абрамовича. Водночас твердження про роль окремих осіб та компаній у можливому ухиленні від податків залишаються висновками розслідування, а не судовим вироком.