Криптобиржи вне контроля: кто стоит за крупнейшими сетями в Украине

Источники в правоохранительных органах и финансовых учреждениях назвали основные группы, осуществляющие операции по конвертации криптовалюты в реальные деньги без соответствующих разрешений и лицензий. По данным источников, известны даже владельцы и бенефициары этих групп. Об этом пишет журналист и телеведущий 1+1 Евгений Плинский в статье «Поймай крипту, если сможешь!».

PoliMoney и Fortex Exchange. Эти компании связывают с Евгением Пулей.

В уголовном производстве Бюро экономической безопасности (БЭБ), как отмечает автор, речь идет о том, что Fortex.Exchange, используя лицензию ООО «ФК «Центрофинанс», продавала наличные «конвертационным центрам», перевозила их по территории Украины и в страны Евросоюза, а также осуществляла нелегальный обмен валют и продажу криптовалют.

X-change и Obmen24. Владельцами названы Геннадий Нестеров и Светлана Шапаренко.

В конце прошлого года Национальный банк Украины запретил этим компаниям торговать валютными ценностями и предоставлять финансовые платежные услуги в связи с тем, что они осуществляли операции, содержащие признаки оказания услуг по переводу средств без открытия счета и торговли валютными ценностями.

Однако, по словам автора, ресурсы до сих пор работают, услуги предоставляются, а средства продолжают переводиться.

«КИТ Group». Владельцем назван Антон Ткаченко.

По данным автора, деятельность группы охватывает обмен фиатных валют, конвертацию криптовалюты, международные переводы, торговлю драгоценными металлами и топливом, микрофинансовое кредитование, финансовый процессинг коммерческих структур и обналичивание средств. Также автор упоминает торговлю табачными изделиями без акцизных марок, которые, по его утверждению, производит сама компания.

Источники в Верховной Раде сообщают, что в ходе расследования БЭБ в отношении касс, связанных с «КИТ Group», обеспокоенность выражали народные депутаты Александр Бакумов («Слуга народа») и Сергей Шахов из депутатской группы «Доверие».

В октябре 2025 года НБУ запретил ещё одной компании Антона Ткаченко — ООО «ФК «Либерти Финанс» — предоставлять финансовые платежные услуги через интернет-сервисы KIT GROUP. Причиной стало выявление признаков нелицензионной деятельности на платежном рынке. Однако, как утверждает автор, несмотря на решение НБУ, схема продолжала работать.

Money 24/7. Владельцем назван Андрей Смирнов.

По данным автора, основные направления деятельности сети — обмен фиатных валют, конвертация криптовалюты, международные переводы, торговля драгоценными металлами и топливом. Помимо деятельности, которую автор характеризует как нелицензионную, в работе этой сети были зафиксированы признаки мошенничества. В августе этого года Смирнова была задержана Национальной полицией по делу о мошенничестве.

С другими статьями автора можно ознакомиться по ссылке.