Розпочав роботу сайт-досьє про засновника «Concorde Capital» Ігоря Мазепу

У мережі запустили Mazepa dossier — сайт, на якому систематизовано публічну інформацію про бізнес-історії українського інвестора та фінансиста Ігоря Мазепи.

Автори наголошують, що проєкт не є офіційним ресурсом Ігоря Мазепи чи «Concorde Capital», і позиціонують його як інструмент для оцінки бізнес-ризиків.

Серед оприлюднених епізодів — урегулювання спору між «Concorde Bermuda» та Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) на 4,2 млн доларів. Автори нагадують, що в лютому 2016 року компанія погодилася сплатити цю суму й підпорядкуватися судовій забороні, щоб урегулювати цивільний позов SEC щодо торгівлі на основі викрадених хакерами пресрелізів. За версією американського регулятора, рахунки «Concorde Bermuda» використовувалися у схемі, яка принесла близько 3,6 млн доларів незаконного прибутку.

Крім того, на сайті йдеться про скасування Національним банком України реєстрації платіжної системи TYME у 2018 році. Оператором TYME було ТОВ «ФК ОМП-2013», єдиним власником якого була кіпрська Neven Trading Limited, а кінцевим бенефіціаром — Ігор Мазепа. За даними LB.ua, роком раніше TYME була найбільшою платіжною системою України за обсягом переказів — 1,36 млрд доларів.

Сайт подає матеріали з посиланнями на першоджерела й формулює ключове питання: які саме наслідки цих історій досі потребують відповідей.

Подробиці про роботу платіжної системи Мазепи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та про те, чому це підпадає під визначення колабораційної діяльності, читайте в наступному матеріалі.