В Украине раскрыли сеть мошеннических колл-центров, которые обманули европейцев на более 4 млн евро

Украинские правоохранители в сотрудничестве с немецкими коллегами в рамках международной операции "Trade" раскрыли преступную организацию, участники которой через сеть колл-центров обманули не менее 135 граждан Германии на сумму свыше 4,3 миллиона евро.

Детали: По данным следствия, злоумышленники выдавали себя за брокеров или финансовых консультантов. Используя методы социальной инженерии, IP-телефонию и мессенджеры, они убеждали потерпевших инвестировать средства в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты через ряд псевдоброкерских платформ.

После установления контакта потерпевшим помогали покупать активы на биржах и переводить их на подконтрольные адреса. В отдельных случаях злоумышленники получали прямой доступ к онлайн-банкингу жертв. Похищенные средства проходили через цепочку транзитных криптокошельков и счетов, после чего конвертировались и распределялись между участниками преступной организации.

Правоохранители установили 135 пострадавших граждан Германии, которым нанесен ущерб на общую сумму более 4,3 миллиона евро.

Дословно: "По результатам проведенных мероприятий задержаны четыре участника преступной организации: организатор и три исполнителя.

Задержанным и еще одному их сообщнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), чч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал организатору и трем его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей, а еще одного соорганизатора поместил под домашний арест".