В Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів, які ошукали європейців на понад 4 млн євро

Українські правоохоронці у взаємодії з німецькими колегами в межах міжнародної операції "Trade" викрили злочинну організацію, учасники якої через мережу кол-центрів ошукали щонайменше 135 громадян Німеччини на понад 4,3 мільйона євро.

Деталі: За даними слідства, зловмисники вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.

Після встановлення контакту потерпілим допомагали купувати активи на біржах і переказувати їх на підконтрольні адреси. В окремих випадках зловмисники отримували прямий доступ до онлайн-банкінгу жертв. Викрадені кошти проходили через ланцюг транзитних криптогаманців і рахунків, після чого конвертувалися та розподілялися між учасниками злочинної організації.

Правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини, яким завдано збитків на загальну суму понад 4,3 мільйона євро.

Дослівно: "За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців.

Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт".