Как киевские «трейдеры» устроили аферу на $70 млн — и кто за этим стоит

Шведская газета Dagens Nyheter опубликовала расследование, посвященное украинской компании Milton Group.

По версии издания, фирма, маскируясь под брокерский и IT-бизнес, организовала крупную аферу — и выманила более $70 млн у людей из 50 стран.

Но судя по всему, это не единичный проект.

Редакция AIN.

UA рассказывает о расследование Dagens Nyheter и делится новыми подробностями многомиллионной аферы.

Как привлекали людей.

Milton Group публиковала в соцсетях фейковую рекламу.

На ней Хью Джекман, Гордон Рамзи и другие знаменитости рекламировали инвестиции в биткоин, драгметалы и другие активы.

Тех, кто попался на объявления, «обрабатывали» операторы колл-центра.

Он находится в бизнес-центре Mandarin Plaza в самом центре Киева.

Жертвам обещали высокую прибыль без серьезных рисков.

Журналисты описывает несколько афер с пожилыми шведами — эту аудиторию считали одной из самых высокодоходных.

Операторы втирались в доверие, следуя инструкциям: сначала интересовались жизнью людей, постепенно переходили к сути.

На клиентов заводили дела со статусом и ключевыми событиями.

Как выманить десятки тысяч — детали схемы.

Первый транш — тысяча шведских крон (около $100).

Затем на компьютеры ставили ПО для удаленного доступа (Any.

Desk или Team.

Viewer) и расширение для внедрения кода на страницах.

В итоге, создавалась видимость реалистичных транзакций.

Жертвы думали, что их активы растут как на дрожжах, в то время как операторы брали от их имен краткосрочные займы по ставкам до 39%.

Обналичить свои доходы у людей не получалось.

Когда ситуация набирала критических оборотов, в дело вступала вторая категория мошенников.

Это были «спасители» — они сообщали, что пропавшие средства нашлись.

Чтобы их получить, нужно только оплатить комиссию и налог.

Отправка денег ситуация не меняла.

Dagens Nyheter приводит несколько красноречивых иллюстраций.

Так, 67-летняя шведка по имени Май-Бритт продала дом.

А 73-летний водитель скорой помощи на пенсии Кент Лундин вложил десятки тысяч долларов.

Рекордные убытки понес некий мужчина из Чехии, который потерял около $200 000.

Примерно такую же сумму заплатила шведская гражданка иранского происхождения.

Многих клиентов «обрабатывал» некий Уильям Брэдли.

На деле это был иранец Джавид Хамзе.

Он даже хвастался, что выудил у одного из потерпевших около $150 000.

На него, как и компанию Milton Group, подавали заявление в шведскую полицию, но местные правоохранители не торопятся с расследованием.

Всего, как пишет The Guardian, речь идет о гражданах 50 стран.

Операторы были разделены на сегменты по языкам: русский, испанский, английский, итальянский.

А вот американцев старались избегать, чтобы не привлекать внимания ФБР.

Масштабы проекта.

Он заснял протокол работы компании, сотрудников и собрал данные.

Всего в Milton Group было около 200 человек.

Чтобы избежать утечки данных, сотрудников заставляли оставлять телефоны на проходной.

А чтобы мотивировать, за выполнение плана — платили премии.

Заработок менеджеров, которые делали большое число звонков, строился на комиссиях.

Транзакции по кредиткам давали 4%, через сервисы перевода вроде Western Union или Moneygram — 6%, через криптовалюты – 9%.

Как удалось выяснить редакции AIN.

UA, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd.

Ранее AIN.

UA уже писал о ней — эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank.

Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес.

Оборот Milton Group со всеми ее брендами только за 2019 год составил $70 млн, уверяют СМИ.

Организаторы в разное время называли суммы в $50 млн и $65 млн.

CEO Milton Group Якоб Кесельман назвал описание их работы «некорректными» и заявил, что фирма оказывает услуги IT-поддержки.

Якоб Кесельман.

Журналисты OCCRP пишут, что у Milton Group есть связи с колл-центрами в Албании, Грузии и Северной Македонии.

Журналисту AIN.

UA удалось найти резюме бывшего сотрудника Milton Group, который отмечает «открытие офиса в другом городе», но не отмечает локацию.

Как на бумаге — и как на самом деле.

Журналист AIN.

UA дополнительно исследовал бизнес Milton Group и лиц, связанных компанией.

На основных должностях — грузины, которые делают бизнес в Украине.

Некоторые из них — бывшие грузинские чиновники, некоторых уже обвиняли в ведение незаконной деятельности.

В украинских реестрах о Milton Group немного данных.

Компанию ООО «Милтон Груп» основали в 2016 году, ее специализация — компьютерное программирование.

Уставной капитал предприятия — 2,6 млн грн, а выручка в 2018 году якобы не превышает 4 млн.

Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе.

В журналистском расследовании сотрудники признают реальным собственником другого человека, израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа.

Его связывают с силами партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.

Тодуа владеет кипрской платежной компанией Naspay, через которую проходила большая часть средств.

В Украине Дадивадзе и Тодуа имеют разветвленную сеть компаний.

Второй крупный бизнес, записанный на Дадивадзе — компания Lime Consulting.

Она тоже выдает себя за IT-проект, но по косвенным признакам, может работать в нише онлайн-казино.

Описание вакансии Lime Casino.

У Lime Consulting есть офис в Arena City, а также активная рекрутинг-деятельность, где новичков без опыта обещают вывести на доход в $2000-$3000 за первые 4 месяца.

Среди вакансий преобладают менеджеры по продажам, есть языковая сегментация (например, на шведский, польский, немецкий языки).

В обязанностях: телефонная связь, умение удержать постоянного клиента и никакой конкретики по продукту.

Описание вакансии «Менеджера по работе с клиентами» в Lime Consulting.

Бывшие сотрудники Milton Group открыто пишут, что компания занимается продажей бинарных опционов и прочих фейковых активов.

Описывают и другие особенности работы: работать заставляли стоя, а при трудоустройстве — выкладывать все жизненные подробности.

Несколько пользователей упоминают, что в мае 2018 года в офис Milton Group с обыском приходили правоохранители.

Они якобы изъяли компьютеры и документы, а также сообщили о заведении уголовного дела.

Но в судебном реестре упоминаний об этом обыске — и как и вообще о юрлице Milton Gorup — нет.

Анонимный отзыв о работе в Milton Group.

У Давида Тодуа в Украине есть несколько бизнесов, оформленных в партнерстве с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом Кезерашвили.

Его в 2013 году обвиняли во взяточничестве и контрабанде спирта в Украину.

Через совместную ООО «Проджект Партнерс» — которая также занимается IT-программированием — Кодуа и Казерашвили владеют компаниями «Фирма Спец-трейдинг» и частично «Елиткомфортбуд».

Директорами и уполномоченными лицами в них назначены бывшие грузинские чиновники.

Так, руководитель «Фирма Спец-трейдинг» Гия Гецадзе – бывший заместитель министра юстиции Грузии (ту же должность занимала в Украине).

А сооснователь «Елиткомфортбуд» — Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии времен правительства Саакашвили, пишет «Слідство.Інфо».

Но никаких реальных связей с бизнесом Milton Group у этих предприятий найти не удалось.