В Одесі СБУ припинила діяльність конвертцентру, що переводив гроші клієнтів до Росії

В Одесі у межах протидії тінізації економіки держави Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом понад 500 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори «конверту» з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.

Серед «користувачів послуг» були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти.

На замовлення «клієнтів» зловмисники переводили кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.

Конвертаційний центр також «допомагав» клієнтам переводити гроші в інші країни, в тому числі до Російської Федерації.

Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 млн гривень.

Також виявлено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.

1 ст.

110, ч.

2 ст.

258-5 та ч.

2 ст.

364 Кримінального кодексу України, щодо встановлення усіх обставин протиправної діяльності.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.