В Україні викрили угруповання, яке "відмило" через криптовалюту $42 мільйони

Ринок криптовалюти дозволив злочинцям відмити 42 мільйони доларів / REUTERS

Як сьогодні повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, трьох осіб, причетних до відмивання коштів, співробітники кіберполіції виявили завдяки співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют.

Подробиці злочину

Зокрема, в червні цього року було викрито злочинне угрупування, фігуранти якої надавали послуги з легалізації та переведення в готівку грошей, отриманих злочинним шляхом.

Протягом двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів.

Що загрожує шахраям

За ці дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.

Також повідомляється, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції почав співпрацю з однією з найбільших у світі бірж цифрових валют Binance. Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Бекета