Во Львовской обл. ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн

Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых "скруток" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен", - написала Венедиктова.

Противоправную деятельность конвертцентра правоохранители документировали с сентября. В рамках расследования был проведен 31 обыск на территории нескольких областей, во время которых выявлены и изъяты наличные средства на сумму около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов, фунты стерлингов, шекели и другая валюта, а также бухгалтерские документы предприятий, печатки, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.

На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются сотрудники налоговой службы.

Венедиктова также отметила, что только в этом году благодаря скоординированным усилиям органов правопорядка в бюджет поступило более 25 млрд грн НДС.

Ранее в Одессе ликвидирован крупный конвертцентр, который переводил деньги в Россию.