Команда «Слідство.Інфо» повідомила, як СБУ долучилася до справи повернення державних коштів, наданих Приватбанку

На сайті «Слідство.Інфо» вийшов матеріал, у якому йдеться про резонансну інформацію щодо колишнійх керівників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Дані за розслідуванням  детективного агентства Kroll готовий оприлюднити Нацбанк України.  Однак Служба безпеки України розпочала власне розслідування, за яким встановлюються факти ймовірної державної зради та зловживання службовим становищем топ-працівників НБУ. 

Матеріал «"Приватна" таємниця СБУ», вийшов на YouTube 4 січня.

У дослідженні журналістів подано повідомлення екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої про те що Приватбанк за часів його екс-кервників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова був «пірамідою-порохотягом, що будувала свою імперію».

Також наводяться розслідування Kroll за 2018 рік щодо «масштабних та скоординованих шахрайських дій», які завдали збитків на 5,5 мільярдів доларів США.

«Саме цей звіт розкрив масштабні операції із вимивання коштів, які відбувалися до націоналізації ПриватБанку у 2016 році. І цю «дірку» у 5,5 мільярдів доларів закрила держава своїм коштом», — вказують журналісти «Слідство.Інфо».

Згідно матеріалу, зараз Україна через міжнародні суди намагається повернути витрачені державні уошти з мільярди і стягнути їх з колишніх власників ПриватБанку, і знахідки агентства Kroll можуть стати ключовими доказами у цих справах.

У цей час з'явилася інформація про розслідування Служби безпеки України. Шевченківський суд Києва виніс ухвалу, яка дозволила слідчі дії СБУ у кримінальній справі, де працівників НБУ підозрюють «у проведенні підривної діяльності проти України».

Як нагадують журналісти «Слідство.Інфо», розслідування СБУ ведеться за три роки після презентації звіту Kroll. У ному вказано такі статті, як «державна зрада», «зловживання службовим становищем» та «умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму». Крім того, СБУ підозрює працівників НБУ у тому, що вони найняли міжнародне детективне агентство Kroll без проведення прозорих тендерних процедур.

Журналісти «Слідство.Інфо» також звертають увагу, що кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за рік до розгляду справи ПриватБанку по суті у Лондонському суді, де знахідки детективного агентства Kroll можуть стати ключовими доказами щодо виведення коштів із банку. 

Коментарі СБУ та НБУ для матеріалу отримати не вдалося.