MY.UAНовини
З картинками
Текстовий вигляд
uk
УкраїнськаРосійська
21 вересня, понеділок
США викликають у суд хедж-фонди для розслідування діяльності криптобіржі Binance
США викликають у суд хедж-фонди для розслідування діяльності криптобіржі Binance

США викликають у суд хедж-фонди для розслідування діяльності криптобіржі Binance

Федеральна прокуратура перевіряє операції американських хедж-фондів з криптовалютною біржею Binance в рамках тривалого розслідування можливих порушень правил відмивання грошей в одній із провідних світових криптовалютних компаній.

imrs-7.webp (39 KB)

У повістках, надісланих останніми місяцями, прокуратура США західного округу Вашингтона в Сіетлі наказала інвестиційним компаніям передати записи своїх комунікацій з Binance, за словами двох людей, кожен з яких переглянув одну з повісток і висловився за умови анонімності для обговорення конфіденційного питання.

Повістки до суду, про які раніше не повідомлялося, не обов’язково означають, що влада, ймовірно, висуне звинувачення, вважають експерти з права. Прокуратура все ще обговорює можливу мирову угоду з Binance і зважує, чи є у них достатньо доказів, щоб висунути звинувачення проти компанії, повідомляє Reuters минулого місяця.

В інтерв’ю директор зі стратегії Binance Патрік Хіллманн сказав, що компанія спілкується «практично з усіма регуляторами по всьому світу щодня», але відмовився коментувати статус будь-якого розслідування в США. Джошуа Стюв, речник міністерства юстиції, також відмовився від коментарів.

Федеральне розслідування Binance розгортається в період глибокої невизначеності в криптоіндустрії. Крах FTX, популярної торгової платформи, яка, за словами влади, була багаторічною схемою обману інвесторів, підігріває занепокоєння щодо вільного ходу, переважно нерегульованих онлайн-ринків, де купуються та продаються цифрові активи.

Невдачі криптокомпаній стають все більш поширеними та взаємопов’язаними. Celsius, криптоплатформа, яка зазнала краху в липні, надала значні позики філії FTX Alameda Research, яка збанкрутувала через п’ять місяців. Засновник і виконавчий директор Binance, Чанпен Чжао, був раннім спонсором FTX, і його рішення продати велику частину цифрових токенів компанії допомогло викликати паніку серед клієнтів і використовувати банківські депозити, які FTX не могла покрити.

Коли увага привертає увагу до Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, Чжао посилюється на критику FTX і називає себе захисником суворішого нагляду в галузі. «Регулятори по праву будуть перевіряти цю галузь набагато, набагато ретельніше, що, ймовірно, добре», — сказав Чжао на конференції в Індонезії в листопаді.

Однак Binance вже давно розчаровує фінансових регуляторів і правоохоронні органи, кажуть експерти з права. Протягом багатьох років Binance дозволяла користувачам купувати та продавати криптовалюту на платформі, не ідентифікуючи себе, що дає злочинцям легкий спосіб відмивати незаконно здобуті гроші, сказав Джон Ґоуз, колишній прокурор Міністерства юстиції, який спеціалізувався на справах щодо криптовалюти, перш ніж піти, щоб приєднатися до приватний сектор у 2021 році.

Під час перебування на посаді прокурора Гоуз сказав: «Binance не мала репутації відповідальної біржі».

Hillmann з Binance визнав, що компанія мала недоліки у своєму підході до дотримання нормативних вимог у перші кілька років свого швидкого розширення. Але нещодавно, за його словами, Binance інвестувала значні кошти в програми відповідності, тісно співпрацювала з правоохоронними органами та розробила нову технологію для вилову злочинців на своїй платформі.

«За останні два роки компанія повністю змінила свою позицію», — сказав Гіллманн. «Тепер, коли у нас є ці ресурси, ми легко є однією з найбільш активних сторін у виявленні, заморожуванні та поверненні коштів», відмитих злочинцями, сказав він, додавши, що, на його думку, загальна кількість інцидентів злочинної діяльності в криптовалюті зменшується.

Минулорічний звіт постачальника даних Chainalysis показав, що криптовалютна злочинність досягла історичного максимуму в 2021 році, коли на незаконні адреси було отримано 14 мільярдів доларів, порівняно з 4,6 мільярда доларів у 2017 році, у рік заснування Binance. За той самий період часу, коли впровадження криптовалюти процвітало, частка загальних транзакцій, які були незаконними, значно скоротилася, виявив Chainalysis.

Грунтуючись на своєму досвіді роботи з такими справами, Гоуз вважає, що прокурори перевіряють, чи порушив Binance Закон про банківську таємницю, який вимагає від фінансових установ перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти про підозрілу діяльність, яка може бути ознакою відмивання грошей, ухилення від податків. або інші злочини.

Нещодавні повістки можуть означати, що прокурори ретельно перевіряють відносини Binance з американськими інвесторами, сказав Ґоуз, який попередив, що він не знає з перших вуст про розслідування Binance.

«Основа цих звинувачень полягає в тому, чи є клієнти з США», — сказав він. «Якщо є американські клієнти, то стягується плата за уникнення вимог щодо відмивання грошей».

У відповідь на зростаючий регуляторний інтерес Binance розпочала наступ на вашингтонську чарівність. Цієї осені компанія сформувала глобальну консультативну раду під головуванням Макса Бокуса, колишнього сенатора-демократа від Монтани та посла адміністрації Обами в Китаї, до якої також входить колишній головний радник Обами Девід Плуфф. Минулого місяця вона приєдналася до Палати цифрової торгівлі, вашингтонської асоціації криптолобістів.

Джерело матеріала
InternetUAInternetUA
loader
loader