Справа Жеваго: оголошено підозру керівництву Полтавського гірничо-збагачувального комбінату

Працівники ДБР повідомили про підозру керівництву правління ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить екснардепу, акціонеру банку Фінанси та Кредит Костянтину Жеваго, звинувачуваного у розтраті $113 млн.

За даними слідства, посадовці комбінату заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та реалізації корисних копалин державного значення. Йдеться про продаж щебеневої сировини, яка виготовлялась із відходів, видобутих у кар’єрі.

Оголошено підозру також начальникам відділів заводу, через які здійснювали фінансові оборудки, і керівництву так званої фірми-прокладки.

Готівка виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

ДБР спільно з СБУ та Офісом генпрокурора провели 15 обшуків в офісах комбінату, вдома у керівників, на фірмах-прокладках та підприємствах транзитно-конвертаційного сектору.

Шістьом фігурантам справи вже повідомлено про підозру за двома статтями ККУ – ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі).

Максимальне покарання за цими статтями – позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

27 грудня 2022 року французькі правоохоронці.

30 березня 2023 року суд у Шамбері (Франція)