Відмили 5 млрд грн: власника київського банку викрили на співпраці з нелегальним казино

СБУ спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн.

До організації оборудки, за матеріалами слідства, причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва, повідомляє СБУ.

Сама схема виглядала наступним образом: вищезазначені власники та топменеджмент створили понад 20 підконтрольних фірм, на рахунки яких поступали кошти від гравців. У «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Й гроші надходили на акаунти гравців в нелегальному онлайн-казино.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який переводили в готівку через афілійовані комерційні структури.

Всього про підозру повідомлено трьом високопосадовцям банку за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також в СБУ нагадують, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову. Тож, скоріш за все, йдеться про «Айбокс-банк», який був позбавлений ліцензії 7 березня. Також саме у березні, до цього банку БЕБ й СБУ приходили з обшуками через «ігорні» справи.