Коломойському у СІЗО повідомили про нову підозру

Ігорю Коломойському, який знаходиться у СІЗО, повідомили про нову підозру. Про це заявили НАБУ та САП.

- 7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, — сказано у пресрелізі НАБУ.

За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, кінцевий бенефіціар банку та на той момент голова Дніпропетровської ОДА, “розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку”. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

- Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України, — заявили в НАБУ.

Наразі серед підозрюваних:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;

колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 

заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства; 

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» також затримано.

Це четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». 2 вересня СБУ повідомила, що Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації понад 570 млн гривень, отриманого шахрайським шляхом. Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.

У лютому СБУ провела обшуки в Ігоря Коломойського в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту компаній повідомили про підозру.