Коломойскому в СИЗО сообщили о новом подозрении

Игорю Коломойскому, который находится в СИЗО, сообщили о новом подозрении. Об этом заявили НАБУ и САП.

– 7 сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн, – говорится в пресс-релизе НАБУ.

По версии следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, конечный бенефициар банка и на тот момент председатель Днепропетровской ОГА, "разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка". Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

- В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк». Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал «ПриватБанка» во исполнение требований Национального банка Украины, — заявили в НАБУ.

В настоящее время среди подозреваемых:

бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;

бывший Председатель Правления ПАО КБ «ПриватБанк»;

заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»;

заместитель Председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" - директор казначейства;

начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";

заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».

Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк» также задержан.

Это четвертый эпизод по делу завладения средствами «ПриватБанка». 2 сентября СБУ сообщила, что Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации более 570 млн. гривен, полученного мошенническим путем. Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога более чем в 500 миллионов гривен.

В феврале СБУ провела обыски у Игоря Коломойского в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Топ-менеджмент компаний сообщили о подозрении.