Зникнення $9 млрд з однієї з найбільших криптобірж: таємницю розкрито

При банкрутстві криптовалютної біржі FTX, яка була однією з найбільших гравців індустрії, на її балансі виявили нестачу $9 млрд. Ці гроші були коштами клієнтів торгового майданчика, які її керівництво витратило на свої потреби.

Про це заявив професор бухгалтерського обліку в Університеті Нотр-Дам Пітер Істон. Він виступає запрошеним криміналістом на суді над засновником FTX Семом Бенкман-Фрідом, повідомляє New York Times.

За збереження коштів клієнтів біржі відповідала венчурна компанія Alameda Research, яка також належала Бенкман-Фрід. Але компанія витратила капітал на інші потреби.

У результаті в червні 2022 року виявилося, що від $11,3 млрд, які FTX довірили її клієнти, залишилося лише $2,3 млрд. Через п'ять місяців компанії подала на банкрутство.

Гроші витрачалися на інвестиції, політичні та благодійні пожертвування, а також купівлю нерухомості. Серед іншого їх використовували для погашення значної частини кредиту, який Alameda отримала через Genesis Capital.

У рамках судового врегулювання частину коштів уже вдалося повернути. Зокрема, $404 млн повернув інвестиційний фонд Modulo Capital.

Раніше на суді виступили топ-менеджери FTX Керолайн Еллісон, Гері Ван та Нішад Сінгх, які погодилися співпрацювати зі слідством та визнали себе винними. Вони підтвердили, що Бенкман-Фрід усвідомлено витрачав кошти клієнтів, продовжуючи ухвалювати ризиковані рішення всупереч, незважаючи на те, що його соратники неодноразово попереджали його про можливі наслідки.

Самому Сему Бенкман-Фріду пред'явлено загалом сім кримінальних звинувачень, включаючи змову з метою шахрайства з цінними паперами та відмивання грошей. Якщо його визнають винними, на нього може чекати кілька десятків років позбавлення волі.

Його заарештували у грудні 2022 року після того, як FTX оголосила про банкрутство. Суд звільнив його під заставу $250 млн, проте пізніше його звинуватили у порушенні умов звільнення.

Усього за кілька місяців він відправив близько ЗМІ сотні листів та зробив понад 1000 телефонних дзвінків представникам преси. Однак під варту в Нью-Йорку він потрапив після того, як передав журналістам щоденники своєї дівчини Керолайн Еллісон, яка також працювала у FTX і вже визнала свою провину у справі про банкрутство.

Також OBOZ.UA повідомляв, що серед жертв банкрутства біржі виявився як мінімум один громадянин України. Сторона звинувачення домагалася, щоб він також виступив на суді, щоб продемонструвати присяжним міжнародні масштаби збитків, які завдали клієнтам керівництву компанії.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!