Канадський фінансовий регулятор відзначив високий рівень ризику відмивання грошей через гемблінг

Канадський фінансовий регулятор FINTRAC відзначив високий рівень ризику відмивання грошей через онлайн-гемблінг

FINTRAC рекомендував операторам звертати увагу на підозрілу поведінку клієнтів, таку як:

• невідповідність витрат клієнта його фінансове становище,
• використання фальшивих особистих даних та
• створення кількох облікових записів з різними ідентифікаторами.

FINTRAC також закликав операторів та постачальників платіжних послуг повідомляти про підозрілу фінансову активність для протидії AML.