Обмеження p2p-переказів: Нацбанк вразив кількість рахунків, які використовуються шахраями

"Приватбанк" і monobank закрили 80 тисяч банківських карток. 

Два найбільших емітенти платіжних карток в Україні, а саме "Приватбанк" і "Універсал Банк" (monobank), за підсумками першого півріччя поточного року закрили 80 тисяч карткових рахунків через використання їх у шахрайських схемах "дропів". Про це повідомив заступник голова правління Нацбанку Дмитро Олійник на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"Дропи" або "грошові мули" – це особи, які дозволяють третій особі, зокрема шахраєві, за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для своїх операцій.

"80 тис. карток вони (банки, – ред.) закрили за півроку. Це тільки два банки, два найбільших емітенти", – сказав Олійник.

Загалом Нацбанк оцінює річний обсяг операцій дропів приблизно в 200 млрд грн на рік.

За даними НБУ, станом на 1 червня цього року у "Приватбанку" було 28,5 млн активних карток, у monobank – 8,6 млн, тоді як загальна їхня кількість на ринку – близько 53 млн.

Раніше повідомлялось, що Нацбанк до кінця поточного тижня має намір фіналізувати рішення щодо боротьби з однією з найбільш поширеною схем, а саме зі схемою "дропів". Тобто обмежити p2p-перекази (з карти на карту) для фізичних осіб.