Ограничение p2p-переводов: Нацбанк поразил количеством счетов, используемых мошенниками

Два крупнейших эмитента платежных карт в Украине, а именно "Приватбанк" и "Универсал Банк" (monobank), по итогам первого полугодия текущего года закрыли 80 тысяч карточных счетов из-за использования их в мошеннических схемах "дропов". Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Олейник на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Дропы" или "денежные мулы" – это лица, позволяющие третьему лицу, в частности мошеннику, за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для своих операций.

"80 тыс. карт они (банки, – ред.) закрыли за полгода. Это только два банка, два крупнейших эмитента", – сказал Олейник.

В целом Нацбанк оценивает годовой объем сделок дропов примерно в 200 млрд грн в год.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июня этого года в "Приватбанке" было 28,5 млн активных карт, у monobank - 8,6 млн, тогда как общее их количество на рынке - около 53 млн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк до конца текущей недели намерен финализировать решение по борьбе с одной из наиболее распространенных схем, а именно со схемой "дропов". То есть ограничить p2p-переводы (с карты на карту) для физических лиц.