НБУ спростив ідентифікацію клієнтів для банків та верифікацію небанківських установ

Національний банк України ухвалив нове положення щодо спрощення ідентифікації та верифікації клієнтів банків та небанківських установ під час воєнного стану.

Про це повідомляє Нацбанк, передає Укрінформ.

"Національний банк ухвалив Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану", – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що документ передбачає спрощений механізм ідентифікації покупців військових облігацій, підвищені ліміти для віддаленої ідентифікації клієнтів-фізосіб, а також можливість використання документів із завершеним терміном дії.

У положенні визначено особливий порядок проведення виїзних перевірок банків, зокрема можливість обрання установою адреси для перевірки та визначення уповноваженої особи для представлення її інтересів.

Документ затверджено постановою Правління НБУ від 20 грудня 2024 року № 153 та набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України затвердив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.

Фото: НБУ