Розыск незадекларированных активов и блокирование "скруток": глава Госфинмониторинга Пронин о первых итогах работы

В Украине нередки случаи хищения бюджетных средств с использованием различных схем. Суммы достигают миллиардов гривен. Расследованием возможных противозаконных действий занимается Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно с Национальной полицией.

Филипп Пронин. Фото из открытых источников

Об итогах работы за первый месяц рассказал новый руководитель службы Филипп Пронин. Заявление нового руководителя размещено на сайте Госфинмониторинга.

На сегодняшний день, по словам Пронина, правоохранители уже нашли и заблокировали за рубежом миллионы евро.

Пронин отметил, что среди результатов работы Госфинмониторинга за этот период:

• расследование схемы хищения 6 млрд грн госкомпанией "Укрнафта",

• блокирование миллионов гривен в рамках противодействия налоговым "скруткам",

• расследование получения взятки нардепом за политическое “крышевание” хищения средств местного бюджета,

• розыск скрытых и незадекларированных активов высокопоставленных должностных лиц,

• разоблачение благотворительных фондов, которые занимались нецелевым использованием собранных средств или помогали бизнесу уклоняться от уплаты налогов,

• розыск активов подсанкционных лиц, поддерживающих российскую агрессию.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", разоблачили уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Компания не уплатила налоги в размере более 64 млн грн при строительстве амбулатории за бюджетные средства.

В противоправных действиях детективы БЭБ разоблачили подрядчика одного из столичных коммунальных предприятий.