У Полтаві бізнесмен Соболєв використовував підприємства для фінансування війни через криптобіржі та готівку

Фактичним власником чотирьох фірм, що фігурують у справі, є громадянин РФ Леонід Соболєв, який перед початком повномасштабного вторгнення переписав український бізнес на родичів і втік до Росії.

У Полтаві розслідують ймовірне пособництво державі-агресору службовими особами чотирьох місцевих підприємств, фактичним власником яких є громадянин РФ Леонід Соболєв.

«Символом» цього білоруса з російським громадянством у Полтаві є занедбаний старий годинник, який розташований посеред меморіалу полеглим захисникам України на Каштановій алеї.

Нинішня місцева влада ніяк не наважується прибрати з території меморіалу «подарунок місту» російського підприємця.

Зараз співробітники СБУ розслідують спрямування коштів полтавських підприємств Соболєва на будівництво житла для військовослужбовців російської армії, повідомляє Полтавщина.

Провадження за ч.

1 ст.

111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) розпочато минулого року у листопаді.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління СБУ в Полтавській області.

У розслідуванні фігурують чотири полтавські підприємства: ТОВ «Сучасний Дім»; ТОВ «Аристократ I»; ТОВ «Аристократ II», ТОВ «Будкомплект».

За інформацією аналітичної системи You.

Control, три перших підприємства зареєстровані на родичів Леоніда Соболєва: дружину Валентину (з якою підприємець нині в процесі розлучення), сина Дмитра та колишню невістку Карину Соболєву.

Офіційними власниками ТОВ «Будкомплект» є керівниця підприємства «Сучасний Дім» та сестра дружини Соболєва ‒ Лариса Бондаренко, Юлія Білай і громадянин РФ Адам Хатаєв.

Однак слідчі вважають, що фактичним власником всіх підприємств є Леонід Соболєв, і свої прибутки полтавські фірми спрямовують російському підприємцю.

Надалі отримані гроші Соболєв використовує для будівництва багатоквартирних будинків та реалізації російської державної програми воєнної іпотеки.

Леонід Соболєв свій бізнес в Росії розпочав у 2014 році.

До держави-агресора він переїхав напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну — 5 січня 2022 року.

У РФ, як і в Полтаві, Соболєв займається будівельним бізнесом.

В оприлюднених деталях досудового слідства зазначено, що після початку широкомасштабної війни РФ проти України, керівниця ТОВ «Сучасний Дім» Лариса Бондаренко, спрямовувала отриманий прибуток підприємства його власнику та своєму свояку Леоніду Соболєву, який перебуває у РФ.

Гроші переказували через криптобіржі та перевозили готівкою через кордон автомобілем: це робили син Соболєва та його невістка.

Правоохоронці вважають, що до схеми пособництва державі-агресору причетна й директорка ТОВ «Будкомплект» Юлія Білай.

У помешканнях Бондаренко та Білай відбулися обшуки, і суд наклав арешт на вилучені айфони, банківські квитанції та інші документи.

Також обшуки відбулися у помешканнях ще кількох фігурантів кримінального провадження, серед яких директорка ТОВ «Аристократ II» Жанна Масляєва.

Отримавши кошти від підприємницької діяльності у Полтаві, Соболєв використовував їх для свого російського будівельного бізнесу.

За інформацією слідчих, російська компанія Соболєва «СГС-Югра» є частиною групи підприємств, що входять до будівельного холдингу «Сибпромстрой».

Це будівництво житлової нерухомості в Ханти-Мансійському автономному окрузі, Московській, Бєлгородській та Ростовській областях РФ.

Зокрема в містах Сургут та Нефтеюганськ й спорудження храмів РПЦ.

Реалізація продажу квартир здійснюється через холдинг «Сибпромстрой», який з 2022 року надає військову іпотеку на готові квартири у своїх збудованих житлових комплексах, серед яких і об’єкти, зведені компанією Леоніда Соболєва, через банки-партнери, що мають пільгові програми з воєнної іпотеки для військовослужбовців армії Російської Федерації.

Слідство вважає, що, отримуючи гроші від підконтрольних підприємств у Полтаві, Леонід Соболєв спрямовує їх для розширення свого будівельного бізнесу у РФ.

Також у травні минулого року Соболєв став співзасновником ще одного російського підприємства «ССК».

Наразі в межах досудового слідства за ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду Полтави, арешт накладено на оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств «Сучасний Дім» та «Аристократ II» й інші документи, вилучені під час обшуків.