Затримання сина Богуслаєва у Монако: Євроюст розповів про розслідування схеми на сотні мільйонів євро

Унаслідок міжнародного розслідування, проведеного у Франції, Монако та Україні, було затримано українського підприємця, якого підозрюють у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Євроюст.

“Тривале розслідування у трьох країнах призвело до арешту українського підприємця, підозрюваного у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про масштабну схему, пов’язану з прибутками від незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії.

У Франції було заморожено 57 мільйонів євро незаконного прибутку, які має бути повернуто Україні.

Видання повідомляє, що підозрюваний є сином відомого українського бізнесмена, власника оборонної компанії.

Після початку повномасштабної війни з Росією прибутки компанії почали знижуватись, і власники, ймовірно, незаконно продали контрольний пакет акцій представникам іноземної держави.

Щоб приховати незаконний прибуток, отриманий від продажу, син власника придбав нерухомість у кількох країнах, зокрема у Франції та Монако.

За даними слідства, через ці об’єкти нерухомості було відмито сотні мільйонів євро.

Тільки у Франції, за період з 2010 по 2023 рік, його підозрюють у відмиванні понад 57 мільйонів євро.

Він також відмивав прибуток від незаконного продажу зброї своїм батьком, власником оборонної компанії.

Незабаром після початку розслідування у справі про відмивання грошей французька влада заморозила активи підозрюваних на суму 57 мільйонів євро з наміром повернути їх Україні.

Розслідування відбувається в рамках спільної слідчої групи (JIT), створеної за координації Євроюсту, що сприяє співпраці між трьома країнами.

Завдяки спільним зусиллям правоохоронців з Франції, України та Монако було напрацьовано стратегію і налагоджено обмін інформацією.

Співпраця призвела до арешту сина власника оборонної компанії в Монако 28 квітня.

Тепер його допитують у межах роботи JIT.

Під час операції в Монако було виявлено кілька цінних для розслідування документів.

Власник оборонної компанії вже перебуває під слідством в Україні за обвинуваченням у злочинах проти національної безпеки, а тепер підозрюється і у відмиванні грошей.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах затримали 14 осіб за підозрою в закликах до тероризму через соцмережі.