Мінфін США оштрафував на майже $216 мільйонів компанію, що працювала на Керімова

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами США (OFAC), поширеному в четвер, передає Укрінформ.

«OFAC видав сповіщення про штраф у розмірі $215 988 868 доларів США венчурній компанії GVA Capital Ltd., розташованій у Сан-Франциско, Каліфорнія, через порушення нею санкцій OFAC, пов'язаних з Україною/Росією, а також за невиконання повістки OFAC», -  зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що в період з квітня 2018 року по травень 2021 року GVA Capital здійснювала керування інвестиціями російського олігарха Сулеймана Керімова, на якого поширюються санкції.

Венчурна компанія співпрацює з Керімовим з 2016 року. Вона продовжила працювати на російського олігарха після квітня 2018 року, коли OFAC запровадив санкції проти нього. При цьому діяльність фіктивно здійснювалася через племінника Керімова, Нарімана Гаджиєва.

Таким чином, OFAC наклав на компанію GVA Capital максимальний цивільний грошовий штраф, встановлений законом, зазначили в американському мінфіні.

Як повідомлялося, у 2022 році OFAC заблокував майно компанії зі штату Делавер Heritage Trust, у якій Сулейман Керімов мав бізнес-частку.

Фото: Shutterstock