Українська компанія NSUS UA систематично приховувала доходи нелегальної мережі онлайн-гемблінгу

В Україні виявлено діяльність незаконної мережі онлайн-гемблінгу під брендами GGPoker та ClubGG, пов'язаною з компанією ТОВ «НСУС ЮА», пише "Антикор".

За інформацією слідства, керівництво підприємства спільно із Рачуком О.О. та Брискіним І.Г. створили організовану групу, яка систематично ухилялася від сплати податків та легалізовувала доходи, отримані незаконним шляхом.

Слідство встановило, що організатори схеми використовували фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала та криптовалютні платформи для приховування реальних оборотів, обходу фінансового контролю та створення видимості легальної діяльності. Члени групи, перебуваючи на території України без відповідних дозволів, керували потоками грошей, обслуговували іноземних клієнтів, координували персонал та забезпечували роботу нелегальної мережі.

Справи за статтею № 72022000400000003 від 19.09.2022 охоплюють кримінальні статті ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство перевіряє можливе створення злочинної групи з метою незаконного збагачення, ухилення від податків, відмивання коштів та фінансування осіб, пов'язаних із країною-агресором.

Фінансовий аналіз діяльності «НСУС ЮА» показав явну невідповідність між заявленими доходами та реальними оборотами. Незважаючи на багатомільйонні надходження, компанія декларувала мінімальний прибуток чи збитки, що вказує на подвійну бухгалтерію та використання підприємства як прикриття для нелегальної роботи.

На практиці мережа функціонувала через низку неліцензованих дзеркал сайтів (ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua) та платформу ClubGG. Ставки на реальні гроші приймалися через Telegram-боти, а виплати виграшів відбувалися поза контролем державних органів, що дозволяло приховувати масштаби обороту.