Шахрайський офіс у Києві ошукував громадян ЄС і Туреччини: що відомо про схему

Громадяни Туреччини розвернули в Україні мережу кол-центрів, щоб “розводити” людей. Шахраї виманювали гроші не лише у довірливих українців, а й у жителів ЄС і Туреччини.

Днями стало відомо, що жінку, яку у ЗМІ називають однією з організаторок кол-центрів, – депортували. Як був побудований цей бізнес і чи дійсно він припинив своє існування – читайте далі у матеріалі.

Шахрайський офіс у центрі Києва

На чолі шахрайської схеми – турчанка Сердем Коч, або ж Коч Асмі або Бахар. Такі імена вона має у злочинних колах. Працює разом зі своїм чоловіком Чагри Озтюрком.

Ймовірно, це псевдоніми. Бо ім’я чоловіка співпадає з ім’ям популярного актора з турецьких серіалів, добре відомих і українській аудиторії. Відомо, що кілька років тому він працював у турецьких телемагазинах, де, за відгуками покупців, продавав муляжі замість справжніх телефонів.

Інша фігурантка журналістських розслідувань назвалася прізвищем найбагатшої родини Туреччини. А її імя Сердем у перекладі означає “серце”. Така комбінація виглядає як навмисний вибір псевдоніму із натяком на впізнаваність і репутацію. 

Адреси, де були, чи й залишаються такі шахрайські кол-центри, можна легко знайти в інтернеті. На вигляд – звичайна офісна будівля в центрі Києві, жодних вивісок і начебто нічого підозрілого. Але про те, що відбувається всередині, мало хто здогадується.

Молоді хлопці та дівчата вдають із себе представників іноземних банків. Щоб нібито зупинити крадіжку грошей, просять у потенційних жертв реквізити їхніх банківських карток та пін-коди. А далі все просто – кошти миттю переводяться на рахунки шахраїв. 

Також вони могли називатися фінансовими консультантами і схиляти клієнтів до інвестування коштів. Нині це дуже популярний спосіб. Така собі нова МММ.

– Фінальна мета – змусити вас самостійно перевести гроші на рахунок цієї компанії. Потім вона зникає, – зазначив Іван Ступак, експерт з питань безпеки.

Але зникає не відразу. Спочатку псевдоконсультанти витискають із жертв максимум. Колишній працівник кол-центру на умовах анонімності розповів про методи роботи таких офісів.

– Людина інвестує гроші, бачить нібито дохід, намальований, звісно ж. А потім інвестує ще більше грошей, які, відповідно, вже не виведе. Людина бачить перед собою лише ілюзію рахунку – програмісти роблять такі сайти, – розповів Дмитро, колишній працівник кол-центру.

Таких як Дмитро називають телефонними статистами, або “розігрівачами”. Він був у цій справі новачком. І каже: спочатку навіть не розумів що когось ошукує. 

– Менш досвідчена людина просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена, – додав Дмитро.

Шахраї створюють позаду себе різні локації для різних співрозмовників. Це банальний інструмент маніпуляції.

– Якщо виходять на відеозв’язок з людьми, то роблять ззаду певний антуаж. Щоб було зрозуміло, що це, наприклад, представник банку певної країни, то він повинен знати мову цієї країни. Якщо будуть “розводити” когось в Парижі, то людина має вільно володіти французькою мовою, – сказав Руслан Болгов, експерт з питань комплексної безпеки та кібербезпеки.

Відповідно, якщо “розводять” турків – говорять турецькою. І для цього залучають тамтешніх громадян. Як це було в цій історії. Тому, по суті, свої ошукують своїх. 

Але телефонні оператори — лише видима частина айсбергу. Головне – організатори. Українські правоохоронці начебто депортували одну із ключових фігуранток цієї справи до Туреччини.

Але який статус вона має? Та й взагалі, хто підозрюваний і кого затримали? На жаль, запити до СБУ, Бюро економічної безпеки, Офісу генерального прокурора і Національної поліції нині лишаються без відповіді.

І це при тому, що йдеться фактично про міжнародний рівень злочину. Те, що шахрайський кол-центр з території України ошукує громадян Туреччини може зіпсувати не просто наш імідж, а й відносини між державами. А  Туреччина – стратегічний партнер України. І ці взаємовідносини вибудовувалися доволі довго.

Ця справа може стати прецедентом. Злочинці працювали на кілька країн. А тому, аби знайти усіх причетних потрібна координація зусиль – України, Туреччини і ЄС.

Щоб покарати не просто виконавців, а й організаторів схеми. І щоби надалі нікому навіть не спадало на думку використовувати нашу державу як майданчик для таких шахрайств.