Як "Кредит-Дніпро" перетворився на фінансовий центр онлайн-казино

Олігарх Олександр Ярославський, власник АТ «Банк Кредит-Дніпро», ТОВ «Нью Системс Холдинг» та офшорної компанії Dragton Enterprises Ltd (материнської структури маркетплейсу Kasta та ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент») створив систему для обслуговування та маскування платежів у сфері онлайн-гемблінгу. Про це пише бюро Absolution.

У березні 2025 року компанія "Нью Системс Холдинг" подала заяву до Антимонопольного комітету України, який 1 травня офіційно дозволив їй отримати контроль над "Нейшн Діджитал Ентертейнмент". Це рішення дозволило Ярославському централізувати управління онлайн-казино, букмекерськими сервісами та електронними платежами під однією структурою.

Компанія «Нейшн Діджитал Ентертейнмент» фактично виступає як технічний хаб, забезпечуючи реєстрацію користувачів, обробку транзакцій та хостинг ігрового софту. Контроль над банком «Кредит-Дніпро» та платформою Kasta дозволяє маскувати транзакції гравців під звичайні торгові чи маркетингові операції, що робить рух коштів практично непрозорим для фінансового моніторингу.

У 2025 році банк отримав код MCC 7995 - міжнародну класифікацію, що дозволяє обслуговування платежів, пов'язаних з онлайн-гемблінг. Проте Національний банк України вже неодноразово штрафував «Кредит-Дніпро» на мільйони гривень за порушення правил перевірки клієнтів, слабку систему внутрішнього контролю та помилки у звітності. Це свідчить про системне ігнорування вимог законодавства та ризиків відмивання коштів. Слідство також встановило, що через рахунки «Банку Кредит-Дніпро» компанії, пов'язані з Ярославським, проводили перекази у гривнях, доларах та євро на фіктивні фірми та ФОП. Ці операції використовувалися для легалізації коштів, одержаних від грального бізнесу. За приховування підозрілих транзакцій співробітники банку отримували відкати та не вживали заходів фінансового моніторингу.

3 жовтня до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено провадження № 42025000000000878 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України – незаконна діяльність у сфері азартних ігор.

Раніше "Знай" писав, що прокурор Заскалкін уникнув відповідальності у справі про напад на співробітницю дитсадка.

Ще ми повідомляли, що Одеська облрада переплатила мільйони за медичні меблі.

Таке розповідали, що "інвестиційна гуру" Олена Стахова виявилася черговою шахрайкою.