Как “Кредит-Днепр” превратился в финансовый центр онлайн-казино

Олигарх Александр Ярославский, владелец АТ «Банк Кредит-Днепр», ООО «Нью Системс Холдинг» и офшорной компании Dragton Enterprises Ltd (материнской структуры маркетплейса Kasta и ООО «Нейшн Диджитал Энтертейнмент») создал систему для обслуживания и маскировки платежей в сфере онлайн-гэмблинга. Об этом пишет бюро Absolution.

В марте 2025 года компания «Нью Системс Холдинг» подала заявление в Антимонопольный комитет Украины, который 1 мая официально разрешил ей получить контроль над «Нейшн Диджитал Энтертейнмент». Это решение позволило Ярославскому централизовать управление онлайн-казино, букмекерскими сервисами и электронными платежами под одной структурой.

Компания «Нейшн Диджитал Энтертейнмент» фактически выступает как технический хаб, обеспечивая регистрацию пользователей, обработку транзакций и хостинг игрового софта. Контроль над банком «Кредит-Днепр» и платформой Kasta позволяет маскировать транзакции игроков под обычные торговые или маркетинговые операции, что делает движение средств практически непрозрачным для финансового мониторинга.

В 2025 году банк получил код MCC 7995 — международную классификацию, разрешающую обслуживание платежей, связанных с онлайн-гэмблингом. Однако Национальный банк Украины уже не раз штрафовал «Кредит-Днепр» на миллионы гривен за нарушения правил проверки клиентов, слабую систему внутреннего контроля и ошибки в отчётности. Это свидетельствует о системном игнорировании требований законодательства и рисков отмывания средств. Следствие также установило, что через счета «Банка Кредит-Днепр» компании, связанные с Ярославским, проводили переводы в гривнах, долларах и евро на фиктивные фирмы и ФОПы. Эти операции использовались для легализации средств, полученных от игорного бизнеса. За сокрытие подозрительных транзакций сотрудники банка получали откаты и не применяли меры финансового мониторинга.

3 октября в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) было внесено производство № 42025000000000878 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 УК Украины — незаконная деятельность в сфере азартных игр.

Ранее "Знай" писал, что прокурор Заскалкин избежал ответственности по делу о нападении на сотрудницу детсада.

Ещё мы сообщали, что Одесский облсовет переплатил миллионыза медицинскую мебель.

Таке рассказывали, что "инвестиционная гуру" Елена Стахова оказалась очередной мошенницей.