Із приходом Проніна в керівництво Фінмоніторингу Україна продовжує втрачати ініціативу в FATF

Під час четвертого пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) під головуванням президентки Еліси де Анда Мадразо, яке відбулося 22–24 жовтня в Парижі, тема фінансових загроз, пов’язаних із Росією, взагалі не обговорювалася. У підсумкових документах Росія згадується лише в контексті того, що призупинення членства країни-агресора в FATF, якого Україна домагаласяще в лютому 2023 році, залишається в силі.

У попередніх своїх звітах FATF нагадувала про необхідність пильності щодо схем обходу міжнародних санкцій проти РФ. У минулому році FATF повідомляла про потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючу фінансову взаємодію Росії з країнами, що підпадають під протидію FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кібердіяльність. 

Однак цього року в документах групи взагалі немає жодного слова щодо ризиків, пов’язаних із країною-агресором. 

Ще в червні 2023 року Росія посилила лобістську кампанію, щоб уникнути включення до "чорного списку" FATF. Москва тиснула й шантажувала півдюжини країн, включно із Саудівською Аравією, Індією, Туреччиною, Мексикою та ОАЕ – переконувала протидіяти її потраплянню під обмеження.  Раніше ZN.UA писало, чому Росія має потрапити до "чорного списку" FATF.

 Через пасивну позицію України в цій організації ніяких нових заяв щодо РФ не було зроблено. Держфінмоніторинг, який відповідальний за міжнародну координацію у цій сфері, не проявив особливої ініціативи щодо порушення питання про фінансові ризики, пов'язані з РФ та відображення  їх у документах FATF. Додамо, що ZN.UA не вперше звертає увагу на пасивність керівництва Фінмону у цьому питанні.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк 3 вересня повідомив, що фортифікації, зведені Полтавською ОВА, не відповідають вимогам, а на їх будівництво могли витратити щонайменше на 200 млн гривень більше від реальної вартості. 21 жовтня Національне антикорупційне бюро провело обшуки в осіб і компаній, наближених до Проніна, які фігурують у справі про розкрадання коштів на будівництві фортифікацій. Мова йде про першого заступника Проніна у Держфінмоні Богдана Корольчука (він був першим заступником Проніна за часів його роботи головою Полтавської ОВА), компанії-підряднику ТОВ "Енкі Констракшн" та чиновників різного рівня Полтавської обласної військової адміністрації. Железняк звернувся з проханням до глави українського уряду Юлії Свириденко відкликати Проніна із безкінечних відряджень. 

 Пронін був на засіданні FATF у Парижі, але, судячи з документів наради, це не принесло державі жодної користі.