Європейські поліцейські закрили веб-сайт для обміну криптовалют, що відмив 1,3 мільярда євро

Коаліція правоохоронних органів, координована Європолом, оголосила про закриття сервісу з відмивання криптовалют Cryptomixer. Європол підтвердив вилучення у прес-релізі , де назвав Cryptomixer «платформою вибору для кіберзлочинців, які прагнуть відмити незаконні доходи від різноманітної злочинної діяльності, такої як торгівля наркотиками, торгівля зброєю, атаки програм-вимагачів та шахрайство з платіжними картками».

За даними Європолу, з 2016 року Cryptomixer сприяв відмиванню 1,3 мільярда євро (1,5 мільярда доларів) у біткоїнах. 

Хакери та інші злочинці використовують сервіси відмивання грошей, такі як Cryptomixer, щоб заплутати та приховати походження своєї криптовалюти. За своєю суттю, криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, побудовані на публічних блокчейнах, що дозволяє правоохоронним органам, а також компаніям, що займаються розвідкою блокчейнів, таким як Chainalysis та Elliptic, відстежувати гроші з часом.

Влада заявила, що вилучила 25 мільйонів євро (29 мільйонів доларів) у біткоїнах, а також три сервери, 12 терабайтів даних та офіційний домен cryptomixer.io , на якому тепер відображається звичайна сторінка вилучень правоохоронними органами. 

За даними Європолу, сайт «сприяв приховуванню коштів злочинної діяльності для груп вимагачів, форумів тіньової економіки та ринків даркнету» та стверджував, що його програмне забезпечення «блокувало відстеження коштів у блокчейні».

«Внесені кошти від різних користувачів об’єднувалися протягом тривалого та випадкового періоду, перш ніж перерозподілятися за адресами призначення, знову ж таки у випадковий час. Оскільки багато цифрових валют надають публічний реєстр усіх транзакцій, сервіси змішування ускладнюють відстеження конкретних монет, тим самим приховуючи походження криптовалюти», – заявили в Європолі.

Cryptomixer пропонував клієнтам анонімність, наприклад, забезпечуючи прикриття для кіберзлочинців, які хотіли відмити їхню криптовалюту, перш ніж переказувати кошти на легальні криптовалютні біржі. Європол заявив, що «очищену» криптовалюту можна було обміняти на інші криптовалюти або фіатні гроші.

Протягом багатьох років влада закрила або санкціонувала кілька подібних сервісів, таких як Tornado Cash , ChipMixer та інші.