Колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у розкраданні донатів, зібраних на початку повномасштабного вторгнення

Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України підозрюють в організації злочинної групи, яка привласнила гроші іноземних громадян та донорів, які ті надсилали  на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Як заявили у Національному антикорупційному бюро України, згодом учасники угрупування легалізували гроші через конвертаційні центри.

Під час слідства детективи встановили, що колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних партнерів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу не на спеціальний рахунок Національного банку України, а на банківський рахунок підконтрольної йому громадської організації.

Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Однак на практиці потім їх виводили на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Усі ці гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для видимості буцімто законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

Як повідомили в НАБУ, організатори  схеми привласнили понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних, яким уже оголошено підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України:

• колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.

Правоохоронні органи не називають  імені підозрюваного, однак державним секретарем Міністерства закордонних справ України у 2020–2024 роках був Олександр Баньков.

Доповнюється