Ящик готівки: БЕБ викрило мережу з 60 фіктивних компаній для тіньових оборудок в агросфері

У Київській області викрили масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері. Як повідомило Бюро економічної безпеки, до схеми причетні десятки підконтрольних компаній, а одержані гроші переводили у готівку та віртуальні активи.

За даними слідства, спільники створили мережу з понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності, через які допомагали реальним підприємствам приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

Так, сільськогосподарську продукцію закуповували у виробників за готівку,  а операції купівлі-продажу не відображали у бухгалтерському та податковому обліку. Аби продати товар далі в Україні або на експорт, фігуранти схеми оформлювали документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції від імені підконтрольних компаній.

У підсумку продукція отримувала фіктивну історію походження, а гроші від її продажу виводили у тіньовий обіг.  Частину грошей учасники схеми конвертували у віртуальні активи, щоб приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Зараз детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження грошей.

Раніше БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр з оборотом до 18 млрд грн, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов’язаний із міжнародними фінансовими каналами. Для його роботи використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формували фіктивний податковий кредит.