«Ящик наличных»: БЭБ раскрыло сеть из 60 фиктивных компаний, занимавшихся теневыми сделками в агросфере

В Киевской области раскрыли крупный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере. Как сообщило Бюро экономической безопасности, к схеме причастны десятки подконтрольных компаний, а полученные деньги переводились в наличные и виртуальные активы.

По данным следствия, сообщники создали сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, через которые помогали реальным предприятиям скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов.

Так, сельскохозяйственную продукцию закупали у производителей за наличные, а операции купли-продажи не отражали в бухгалтерском и налоговом учете. Чтобы продать товар дальше в Украине или на экспорт, фигуранты схемы оформляли документы с ложными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках продукции от имени подконтрольных компаний.

В результате продукция получала фиктивную историю происхождения, а деньги от ее продажи выводились в теневой оборот. Часть денег участники схемы конвертировали в виртуальные активы, чтобы скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.

Сейчас детективы БЭБ устанавливают полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра, а также исследуют движение и происхождение денег.

Ранее БЭБ раскрыло масштабный конвертационный центр с оборотом до 18 млрд грн, который обслуживал сотни предприятий по всей Украине и был связан с международными финансовыми каналами. Для его работы использовалась разветвленная сеть подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей, через которые формировался фиктивный налоговый кредит.