НАБУ та САП: як 150 млн грн застави за ексміністра спричинили перевірки НБУ

Події почали розгортатися 29 червня, коли на рахунок Вищого антикорупційного суду було перераховано 150 мільйонів гривень застави за Германа Галущенка. Ця значна сума привернула увагу антикорупційних органів, які розслідують схему легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За версією слідства НАБУ та САП, 150 мільйонів гривень готівки могли бути введені в легальний обіг через рахунки підконтрольних компаній. Метою цих махінацій було використати кошти для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у так званій справі "Мідас", якою, ймовірно, є ексміністр Галущенко.

У відповідь на ці підозри та оприлюднені матеріали антикорупційних органів, Національний банк України розпочав власне розслідування. 21 серпня регулятор ініціював позапланову перевірку "Сенс Банку", який фігурує у справі. Записи розмов, що є у розпорядженні слідства, натякають на обговорення способів внесення застави "за Германа" таким чином, щоб це не викликало підозр у правоохоронців та органів фінансового моніторингу.

Згодом, 24 серпня, НБУ розширив свої перевірки, розпочавши позапланові інспекції інших банків, які обслуговували клієнтів, причетних до внесення застави. Регулятор прагне з'ясувати, чи дотримувалися ці установи вимог фінансового моніторингу під час проведення операцій з коштами, що зрештою надійшли на рахунок ВАКС.

Особливу увагу НБУ приділяє не лише походженню коштів та їх проходженню через банківську систему, але й можливим втручанням в автоматизовану систему "Сенс Банку" під час проведення операцій із заставою. Прокурор САП Віталій Рибалкін заявляв, що фігуранти операції "Форест Гамп" легалізували через державний "Сенс Банк" понад 83 мільйони гривень для внесення застави.

Наразі Нацбанк не розголошує конкретні назви та кількість банків, які проходять перевірку, однак підкреслює, що сам факт інспекції не означає наявність порушень. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх перевірок.

Ця ситуація розгортається на тлі широкого розслідування НАБУ та САП, що отримало назву "Форест Гамп", яке спрямоване на викриття високорівневої корупції. Антикорупційні органи викрили групу осіб, які, за їхніми даними, організували легалізацію незаконно отриманих коштів.

Подібні інциденти підкреслюють важливість ретельного дотримання банками правил фінансового контролю та моніторингу операцій клієнтів, особливо тих, що стосуються великих сум коштів. Національний банк України, як регулятор, посилює нагляд для забезпечення стабільності та прозорості банківської системи.

«НБУ хоче з'ясувати, чи банки дотримувалися правил під час проведення операцій із коштами, які зрештою були перераховані на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави», — йдеться у заяві НБУ.

«Йдеться про перевірку дотримання банками правил фінансового контролю. Простими словами, НБУ з'ясовує, чи банки належним чином перевіряли операції своїх клієнтів і походження коштів», — пояснили у регуляторі.

Розслідування Національного банку України триває, і його результати можуть суттєво вплинути на розуміння прозорості фінансових операцій у країні. Ця ситуація підкреслює необхідність пильності та жорсткого контролю за дотриманням правил фінансового моніторингу всіма учасниками банківської системи, щоб запобігти легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.