Несподівані обшуки: 500 мільйонів щомісяця проходили через "конверт" з 2023 року

Спецоперація розгорнулася у жвавих центрах Києва, Харкова та Одеси, де співробітники Бюро економічної безпеки, Державної прикордонної служби та Кіберполіції провели близько 50 обшуків. Метою було припинення діяльності "конвертаційного центру", який діяв з 2023 року.

За оцінками, за цей період через мережу пройшло близько 23,5 мільярда гривень. Це величезне ухилення від сплати податків могло призвести до втрат бюджету України на суму близько 3 мільярдів гривень.

Під час ретельно спланованих слідчих дій, правоохоронці виявили та вилучили необліковану готівку, сума якої сягала мільйонів гривень. Ці кошти були ключовим доказом у справі, що підтверджує масштабність та організованість злочинної схеми.

Учасникам схеми вже офіційно повідомили про підозру. Цей крок став можливим завдяки злагодженій роботі кількох відомств, які об'єднали зусилля для протидії економічним злочинам.

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський зазначив, що цей випадок демонструє, як день несподівано може піти не за планом для учасників злочинних угруповань. Координація спецоперації здійснювалась спільно з Офісом Генерального прокурора, що підкреслює її важливість та серйозність.

Хоча всі деталі операції ще не розголошуються, правоохоронці обіцяють оприлюднити додаткову інформацію згодом. Ця справа є важливим кроком у боротьбі з тіньовою економікою та податковими махінаціями в Україні.

Цей випадок не є поодиноким для Бюро економічної безпеки. Раніше відомство вже викривало інші масштабні конвертаційні центри, зокрема один з обігом до 18 мільярдів гривень, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов'язаний з міжнародними фінансовими каналами. Для його функціонування використовувалася розгалужена мережа підконтрольних компаній та ФОПів, через які формувався фіктивний податковий кредит.

Крім того, БЕБ розслідувало справу щодо виробництва та продажу необлікованих сигарет, де один з найбільших виробників тютюнової продукції інсценував зникнення понад 1,1 тисячі тонн тютюнової сировини у 2023-2024 роках. Готова продукція продавалася без належного обліку, зокрема контрабандою до країн ЄС, використовуючи підроблені акцизні марки. Це призвело до недоотримання бюджетом понад 2,3 мільярда гривень акцизного податку.

Поточні розслідування БЕБ та співпраця з іншими правоохоронними органами демонструють рішучість у боротьбі з економічними злочинами, що має сприяти стабілізації бюджетних надходжень та забезпеченню прозорості економічної діяльності в країні.