Неожиданные обыски: 500 миллионов ежемесячно проходили через "конверт" с 2023 года

Спецоперация развернулась в оживленных центрах Киева, Харькова и Одессы, где сотрудники Бюро экономической безопасности, Государственной пограничной службы и Киберполиции провели около 50 обысков. Целью было прекращение деятельности "конвертационного центра", который действовал с 2023 года.

По оценкам, за этот период через сеть прошло около 23,5 миллиарда гривен. Это огромное уклонение от уплаты налогов могло привести к потерям бюджета Украины на сумму около 3 миллиардов гривен.

Во время тщательно спланированных следственных действий, правоохранители обнаружили и изъяли неучтенные наличные деньги, сумма которых достигала миллионов гривен. Эти средства были ключевым доказательством в деле, подтверждающим масштабность и организованность преступной схемы.

Участникам схемы уже официально сообщили о подозрении. Этот шаг стал возможным благодаря слаженной работе нескольких ведомств, которые объединили усилия для противодействия экономическим преступлениям.

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский отметил, что этот случай демонстрирует, как день неожиданно может пойти не по плану для участников преступных группировок. Координация спецоперации осуществлялась совместно с Офисом Генерального прокурора, что подчеркивает ее важность и серьезность.

Хотя все детали операции еще не разглашаются, правоохранители обещают обнародовать дополнительную информацию впоследствии. Это дело является важным шагом в борьбе с теневой экономикой и налоговыми махинациями в Украине.

Этот случай не является единичным для Бюро экономической безопасности. Ранее ведомство уже разоблачало другие масштабные конвертационные центры, в частности один с оборотом до 18 миллиардов гривен, который обслуживал сотни предприятий по всей Украине и был связан с международными финансовыми каналами. Для его функционирования использовалась разветвленная сеть подконтрольных компаний и ФЛП, через которые формировался фиктивный налоговый кредит.

Кроме того, БЭБ расследовало дело о производстве и продаже неучтенных сигарет, где один из крупнейших производителей табачной продукции инсценировал исчезновение более 1,1 тысячи тонн табачного сырья в 2023-2024 годах. Готовая продукция продавалась без надлежащего учета, в частности контрабандой в страны ЕС, используя поддельные акцизные марки. Это привело к недополучению бюджетом более 2,3 миллиарда гривен акцизного налога.

Текущие расследования БЭБ и сотрудничество с другими правоохранительными органами демонстрируют решимость в борьбе с экономическими преступлениями, что должно способствовать стабилизации бюджетных поступлений и обеспечению прозрачности экономической деятельности в стране.