Пів мільярда гривень щомісяця: БЕБ викрило масштабний «конвертаційний центр»

Цю спецоперацію координували разом з Офісом гепрокурора. 

В Україні викрили «конвертаційний центр», через який кожного місяця проходило близько 500 млн гривень, повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом.  Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн», - написав він у своєму офіційному Telegram-каналі.

Цивінський зазначив, що БЕБ спільно із Офісом генпрокурора провело масштабну спецоперацію, під час якої здійснило 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі і вилучило необлікованої готівки на мільйони гривень.

«Учасникам схеми вже повідомили про підозру», - додав він та додав, що деталі операції оприлюднять у понеділок.

Раніше БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр з оборотом до 18 млрд грн, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов’язаний із міжнародними фінансовими каналами. Для його роботи використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формували фіктивний податковий кредит.