Полмиллиарда гривен ежемесячно: БЭБ раскрыло крупный «конвертационный центр»

Эта спецоперация проводилась совместно с Офисом генерального прокурора.

В Украине разоблачили «конвертационный центр», через который ежемесячно проходило около 500 млн гривен, сообщил директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.

«Это тот случай, когда у участников преступной схемы день сложился совсем не по плану. Речь идет о «конвертах» с ориентировочным ежемесячным оборотом почти 500 млн грн. С 2023 года через них «прошло» 23,5 млрд грн. Уклонение от уплаты налогов может составить около 3 млрд грн», — написал он в своем официальном Telegram-канале.

Цивинский отметил, что БЭБ совместно с Офисом генпрокурора провело масштабную спецоперацию, в ходе которой было проведено 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе и изъято неучтенных наличных средств на миллионы гривен.

«Участникам схемы уже сообщено о подозрении», — добавил он и уточнил, что подробности операции будут обнародованы в понедельник.

Ранее БЭБ раскрыло масштабный конвертационный центр с оборотом до 18 млрд грн, который обслуживал сотни предприятий по всей Украине и был связан с международными финансовыми каналами. Для его работы использовалась разветвленная сеть подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей, через которые формировался фиктивный налоговый кредит.