Флешки та USDT: польська держкомпанія втратила $230 млн на нафтовій криптосхемі

Розслідування Financial Times, опубліковане 15 вересня 2026 року, вперше розкрило деталі того, як саме у криптовалюті зникли гроші польської державної компанії Orlen. У листопаді 2023 року на борту яхти в Абу-Дабі під час уїк-енду Формули-1 керівник швейцарського трейдингового підрозділу польської держкомпанії Orlen Самер Авад зустрівся з 25-річним засновником дубайської Hannon International Кем Хо “Алексом” Тсе.

Ця зустріч поклала початок оборудці, яка за два роки перетворилася на один з найбільших корпоративних скандалів Польщі — і показовий приклад того, як санкційні обмеження підштовхують держави й компанії до непрозорих криптосхем.

Угода без жодних гарантій

29 листопада 2023 року Orlen Trading Switzerland (OTS) підписала контракт з Hannon на постачання близько 6 мільйонів барелів важкої венесуельської нафти сорту Merey 16 на суму приблизно $345 мільйонів. Часове вікно для угоди відкрилося тимчасово: США на короткий період послабили санкції проти нафтового сектору Венесуели, дозволивши купувати нафту зі значною знижкою. За умовами контракту OTS мала внести аванс у розмірі двох третин вартості — і вже за п’ять днів компанія перерахувала Hannon $230 мільйонів без жодної застави чи банківської гарантії.

Чому знадобився USDT

Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA десятиліттями перебуває під санкціями і фактично відрізана від західної банківської системи, тому вимагає передоплату саме в USDT — доларовому стейблкоїні, який дозволяє обходити традиційні банківські канали. У самому письмовому контракті криптовалюту напряму не згадували, але Hannon мала конвертувати готівку в USDT і залучити дубайських та венесуельських посередників для проведення розрахунків з PDVSA.

🇵🇱🇻🇪 LATEST: Poland’s state energy company Orlen lost $230M in a failed Venezuelan oil deal involving USDT.

Orlen paid Dubai-based trader Hannon International upfront for around 6M barrels of crude, but most of the oil was never delivered.

Part of the funds was converted into… pic.twitter.com/iep4O3HrSI

— Cryptic (@Cryptic_Web3) September 16, 2026

Сам процес конвертації виявився надзвичайно затратним: за даними Financial Times, підтвердженими блокчейн-аналізом, одна лише транзакція коштувала $400 тисяч комісії за отримання 80 мільйонів USDT, а інший переказ на $135 мільйонів обернувся лише 85 мільйонами токенів — тобто ще до прибуття грошей у Венесуелу компанія втратила близько $50 мільйонів на самій конвертації.

Флешки, готелі та броньований автомобіль

Найдраматичніша частина історії розгорнулася безпосередньо в Каракасі. Представники Hannon особисто прилетіли до венесуельської столиці шукати брокерів із доступом до вантажів PDVSA, найнявши броньований автомобіль через побоювання викрадення.

Приватні криптографічні ключі до десятків мільйонів доларів у USDT передавали на звичайних USB-флешках просто в готельних номерах і ресторанах: 5 січня 2024 року місцевий брокер отримав флешку з доступом приблизно до 60 мільйонів USDT, 28 січня — ще одну на 50 мільйонів, а протягом лютого-березня передали додатково близько 22 мільйонів. Невдовзі після цих передач зв’язок із венесуельськими брокерами обірвався, а PDVSA так і не надала дозволу на завантаження вантажів.

Наслідки: одна поставка з шести мільйонів барелів

У підсумку з обіцяних 6 мільйонів барелів Orlen отримала лише одну поставку мазуту вартістю $28,8 мільйона — незначну частку від запланованого обсягу. Компанія офіційно скасувала контракт у березні 2024 року. За оцінкою польського уряду, загальні збитки Orlen, включно з витратами на найм танкерів, що простоювали без вантажу, сягають щонайменше $424 мільйони (близько 1,6 мільярда злотих).

Виявилося також, що $230 мільйонів Hannon International — не єдиний венесуельський платіж OTS: за даними Reuters, швейцарський підрозділ компанії надіслав дубайським посередникам загалом близько $330 мільйонів, ще $100 мільйонів пішло іншій дубайській фірмі Horizon Global, яка так само не забезпечила жодних поставок.

Політичні наслідки та судові позови

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно назвав операцію “ганьбою перед усім світом”, спрямувавши критику на попередній уряд партії “Право і справедливість” (PiS), за якого укладалася угода, і поставивши питання про те, як державні кошти взагалі могли бути конвертовані в USDT за кордоном без належного контролю.

Польська прокуратура висунула офіційні звинувачення трьом колишнім керівникам OTS — їм загрожує до 25 років позбавлення волі за звинуваченнями у злочинному управлінні компанією. Нове керівництво Orlen тим часом ініціювало міжнародний арбітражний процес у Дубаї, намагаючись повернути втрачені $230 мільйонів. Hannon International заперечує будь-яку відповідальність, наполягаючи, що компанія лише виконувала інструкції самої Orlen.

Джерело: BlockHead.co