Аграріїв закликали регулярно перевіряти контрагентів, щоб уникнути обшуків і арештів рахунків

Регулярна перевірка контрагентів є найпростішим і майже безкоштовним способом захистити агропідприємство від кримінальних ризиків. Про це на вебінарі Всеукраїнського конгресу фермерів розповіла керуюча партнерка ЮК PROCTOR, адвокат із захисту бізнесу, голова Комітету ФРУ з питань захисту бізнесу та прав власності Дар’я Свистула.

За її словами, юрист підприємства або юридична компанія, що його супроводжує, має відстежувати партнерів у Єдиному державному реєстрі судових рішень чи платних сервісах на кшталт Opendatabot. Проблеми партнера можуть безпосередньо зачепити господарські операції підприємства. Найчастіше йдеться про статтю 212 Кримінального кодексу щодо ухилення від сплати податків та статтю 209 щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Якщо провадження відкрито щодо контрагента, компанія, яка з ним працювала, може отримати ухвалу про тимчасовий доступ до документів, обшук або арешт коштів.

Моніторинг радять вести щодо власного підприємства, основних партнерів зі значним оборотом коштів і особливо щодо нових контрагентів. Вчасно виявлене провадження дає змогу правильно відреагувати на запити й уникнути довгого та дорогого процесу.