Шахрайські кол-центри ошукали німців на €4,3 млн: в Україні затримали чотирьох учасників

В Україні викрили злочинну організацію, яка створила мережу шахрайських кол-центрів і ошукала щонайменше 135 громадян Німеччини. Загальна сума збитків перевищує 4,3 мільйона євро.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як фігуранти заволоділи коштами громадян Німеччини

За даними слідства, фігуранти представлялися брокерами або фінансовими консультантами. За допомогою соціальної інженерії, IP-телефонії та месенджерів вони переконували людей вкладати гроші в криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через фіктивні брокерські платформи.

Після встановлення довіри зловмисники допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках вони отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв.

Надалі кошти переміщували через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками злочинної організації.

Правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини. Завдані їм збитки становлять понад 4,3 млн євро.

Як викрили шахрайську мережу

Розслідування проводили в межах міжнародної операції Trade спільно з правоохоронними органами Німеччини. Для координації дій створили спільну слідчу групу (JIT).

Перший етап операції відбувся у серпні 2026 року. Тоді правоохоронці провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

У вересні слідчі провели другий етап операції — 17 обшуків у Києві та Київській області. Під час них вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку, документацію та інші докази.

За результатами операції затримали чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців.

Яке покарання загрожує фігурантам

Затриманим та ще одному їхньому спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора помістили під домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усіх причетних до діяльності мережі та повне коло потерпілих.