Шахраї з України виманили в німців 4,3 мільйона євро під виглядом інвестицій

Як діяла шахрайська схема

Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили злочинну організацію, яка діяла через мережу фіктивних інвестиційних платформ. За даними слідства, від її діяльності постраждали 135 громадян Німеччини, а загальна сума збитків перевищила 4,3 мільйона євро, повідомили в Нацполіції 6 листопада.

Щоб переконати європейців вкладати кошти в акціїта цифрові активи, аферисти використовували методи соціальної інженерії та IP-телефонію. Вони вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів, допомагали жертвам реєструватися на біржах, купувати криптовалюту, а потім переказувати її на підконтрольні рахунки. У деяких випадках фігуранти навіть отримували прямий доступ до онлайн-банкінгу людей, а незаконно отримані кошти конвертували й ділили між собою.

Наразі затримано чотирьох учасників угруповання, зокрема організатора та трьох виконавців. Разом зі ще одним спільником вони отримали підозри – за скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору і його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одного співорганізатора помістили під домашній арешт– йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Викрито мережу шахрайських кол-центрів: дивіться фото

• У серпні відбувся перший етап операції, під час якого провели 39 обшуків у столиці, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі перевірили житло підозрюваних, автомобілі й офісні приміщення.

• У вересні було здійснено ще 17 обшуків у Києві та області. Поліція вилучила майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, апаратні криптогаманці, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, документацію та інші речові докази.

Важливо! Досудове розслідування триває, правоохоронці досі встановлюють усіх причетних до шахрайської схеми, а також повне коло потерпілих.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили мережу нелегальних обмінників, що проводила незаконні валютні операції та легалізувала кошти злочинного походження.