Украина расширила перечень офшорных зон

В четверг, 27 декабря, Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню офшорных зон.

Как сообщается, соответствующее распоряжение Кабмин принял без обсуждения.

Агентство указывает, что эти страны находятся в "черном списке" Глобального форума по прозрачности и обмену информации для налоговых целей (ОЭСР), членом которого Украина является с 2013 года.

В то же время, Евросоюз в октябре 2018 года исключил из своего "черного списка" юрисдикций, не сотрудничающих надлежащим образом в вопросах налогообложения, Палау, а в ноябре – Намибию.

Согласно законодательству Украины, если хотя бы одна из их сторон имеет регистрацию в стране, отнесенной Кабмином к перечню офшорных зон, то финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу.

С включением пяти новых общее число юрисдикций, отнесенных правительством Украины к числу оффшорных зон, достигнет 41.