18 липня.
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
За даними спецслужби, організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у “тінь” коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності.
Зловмисники “надавали послуги” комерсантам із мінімізації податкового навантаження.
“Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.
Під час санкціонованих слідчих дій у офісних приміщеннях „конверту“, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень”, — йдеться в повідомленні.
За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг “вивести в тінь” приблизно триста мільйонів гривень.
Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності накладено арешт.
Діяльність конвертцентру повністю локалізовано.
Триває досудове розслідування.