"Не слишком прозрачная структура": новый партнер "Укрпочты" вызвал подозрения у СМИ

Компания "Укр.

Карт", за которой зафиксирован целый шлейф уголовных производств, в рамках банковской реформы "Укрпочты" может стать партнером почтового оператора, что существенно повышает риски коррупции в новой банковской структуре.

В материале отмечается, что "Укр.

Карт" фигурировал в расследованиях, связанных с ее экс-собственником Алексеем Омельяненко: в рамках производства №42014100000000598 был проведен обыск в его квартире, а в рамках производства №42016000000001183 обыскивали офисы "Укр.

Также известны подробности производства №12015100040006353 - компанию подозревали в использовании служебного положения, чтобы перечислить 4,2 млн грн "Укртранс-Груп ЛТД" на разработку программного обеспечения.

Сообщается, что в 2019 году конечным бенефициаром "Укр.

Карт" стал Игорь Фисун, который также упоминается в ряде расследований.

Его имя фигурирует в постановлении суда №757/18171/19-к, согласно которому расследовали вывод средств, полученных от букмекерских контор "1xbet" и "Фаворит".

Также компания Фисуна в апреле 2020 года проходила по делу о получении безосновательного налогового кредита.

По данным СМИ, средства на реформирование "Укрпочты" глава оператора Смелянский и руководитель "Укр.

Карта" Фисун начали получать в 2017 году, когда "Укрпочта" согласилась заплатить 215 млн грн за услуги указанной компании.

"Не слишком прозрачная структура, судебные иски… это усиливает негативное отношение к союзу "Укрпочты" и "Укр.

Карт", которую называют "прокладкой для вывода средств", - отмечено в статье.