СБУ разоблачила международную группировку, которая вывела в “тень” более 500 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила международное группировки, организовала уклонение от уплаты налогов на миллионы гривен и занималось легализацией доходов, полученных преступным путем.

"Служба безопасности разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась минимизацией налоговых платежей в государственный бюджет, легализацией доходов, полученных преступным путем и проведением так называемой "перестановки" наличных в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ, странах СНГ и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

.

.

.

.

.

.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы-нерезиденты из РФ, принадлежавших лицам, которые участвовали в оккупации АР Крым.

Злоумышленники организовали сеть из украинских и оффшорных структур для отмывания денег.

Таким образом коммерсанты вывели в «тень» более 500 млн гривень, маскируя операции под оплату ремонтных работ, а также закупку товаров и услуг для нужд предприятий железнодорожной, машиностроительной и энергетической отраслей.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы «фиктивных» предприятий, проводящих противоправную деятельность.

Также изъято более 1,2 миллиона гривень.

В рамках уголовного производства по ч.

5 ст.

191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Сейчас принимаются меры по наложению арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установление заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «ЛНР/ДНР».