В Одессе будут судить руководителя оффшорной компании, причастного к схемам Курченко

Одесская областная прокуратура передала на рассмотрение Киевского райсуда города обвинительный акт в отношении руководителя оффшорной компании, причастного к незаконным сделкам бизнесмена-беглеца.

"Прокуроры областной прокуратуры направили в Киевский райсуд Одессы обвинительный акт в отношении руководителя подконтрольной преступной организации оффшорной компании, причастного к незаконным сделкам бизнесмена-беглеца.

В частности, установлено, что с 2011 по 2014 годы директор компании заключал договора о хранении ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов на арендованных подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями в разных регионах Украины таможенных складах ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый "также составлял и подписывал официальные документы, в которых указывались заведомо ложные сведения об отгрузках импортируемого топлива для якобы его вывоза через порт Рени за пределы территории Украины".

По данным прокуратуры, своими противоправными действиями руководитель способствовал уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму более 1,2 млрд гривень.

Как представитель компании он подписывал официальные документы, которые были основанием для фиктивной документальной отгрузки нефтепродуктов на автомобильный транспорт для доставки к терминалу в порту Рени, сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование по уголовным производствах осуществляли следователи ГУ НП в Одесской области.

В прокуратуре отметили, что правоохранители продолжают расследование незаконной схемы продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена-беглеца.

Курченко, в частности, подозревают в многомиллионных завладениях газом, хищении государственного имущества, создании группы фиктивных компаний.

Курченко с февраля 2014 года скрывается в России.

Печерский районный суд Киева в марте 2018 года удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил заочное досудебное расследование в отношении бизнесмена Курченко.